两青年伪造境外信用卡 一日消费16余万元


 发布时间:2020-11-22 09:57:39

今晨6点半左右,宜宾城区南岸中渡口桂园林小区内发生多人被砍案件,一名年约40岁的男子持刀攻击路人,致3人不同程度受伤。据小区住户介绍,事发时正是大家准备上班的时间,突然男子就冲了出来,见人就砍。“他拿着刀在这乱砍,这边砍了一个男的和女的,又冲到那边砍。” 居民们说,凶手在小区内连砍两人后,冲向路边的一名抱着孩子的老人,“老人抱着孩子,害怕他砍着孩子,背上被砍了两刀”。几分钟时间里,疯狂行凶男子就砍伤三人。随后其被居民们围住,再被赶到现场的民警制服带离。三名伤者被送往医院,据了解,其中一人伤情较重。对于行凶男子,居民们称,他也是小区内的住户,有精神病史。目前,翠屏警方已介入案件调查。(记者 易友波)。

合租房子的刘某和黄某,在昌平等地利用POS机为他人提供信用卡套现,半年套现700余万元。记者昨天从昌平检察院获悉,刘某因涉嫌非法经营罪被批准逮捕,黄某被取保候审。据了解,刘某和黄某两人曾经是同事,并同住于一处出租房内。去年年底,两人听说信用卡套现能够赚钱,刘某就开始帮人介绍客源,每个人收50元好处费。后来有一次,对方没有给钱,刘某就买POS机单干,并与黄某一起从事信用卡套现业务。刘某买了数台并负责联系客源,黄某负责与客户接头,用客户的信用卡在自己携带的POS机上刷指定的金额,他再去取款机取钱,当场套现。

给客户提供的钱都是刘某多方筹借的,每次套现时黄某告诉刘某金额,刘某通过网上转账的方式将钱转到黄某卡上,黄某将钱取出给客户并收取一定的手续费。2012年12月至今年6月,刘某和黄某多次利用上述方法进行信用卡非法套现,每天都能有三四笔“生意”。

办信用卡取钱不用还。”广东省清远市连山壮族瑶族自治县村民尹某一年多前从邻村人得知有此“好事”。今年9月,当他因透支信用卡未还款被起诉时方知是骗局。广东省高级法院20日通报,连山法院两个月来受理了19宗中国农业银行某支行起诉的信用卡恶意透支纠纷,被告均为农民。据了解,尹某是一名地道的农民,靠种田和打散工为主要经济来源,本不符合信用卡申办条件。2013年5月,尹某赌博输了钱,家里建房急等用钱,找到邻村有个叫“司通”的中介办卡拿钱并将身份证交给他。

中介虚构了尹某在县城胜利小区有一套价值30万的商品房等收入状况,帮其办理了一张中国农业银行信用卡。尹某用信用卡套取了1.5万元,按约定付中介20%的手续费3000元,并每月给200至450元手续费。从停付手续费当月开始,尹某手机每个月都定期收到银行发来还款通知短信,数额越来越大。2014年9月底的一天,尹某收到了连山法院传票,他因透支信用卡未还款被银行起诉了。尹某套现的1.5万元此时加利息及滞纳金已变成欠银行透支款1.86万余元。

邻村村民覃某套现1万元,实际拿到手只有8000元,最终也是因为透支信用卡未还款成了被告。法庭调查时,覃某告诉法官他此前已经把1万元交给中介去还款,但一直没收到银行的还款通知。根据银行提供的流水记录显示,覃某的信用卡是有一次还款10000元的记录,然而在次日就已被消费,他的账户所欠的金额本金仍为1万元。尹某覃某名下的信用卡其实一直都在中介手里,他们只是刚开始时拿了现金。在法官主持下,当天开庭的尹某和覃某与银行达成了调解协议,每月定额还款,一年内还清并注销信用卡。

根据承办法官介绍,在19起案件中,有7名被告是“查无此人”,法院只能公告送达。有的当事人因为上当受骗,本来已将钱交由中介还款,但中介不仅不将钱还银行,还携款逃离。尹某庭审结束说,他们村子和邻村的很多农民都这样“套现”,觉得“这些钱是不用还的”。连山法院为此发出司法建议,建议金融机构加强信用卡发放、使用中的审核和监管,加强对申请人提交材料真实性的实质审核,特别是跨区域发放信用卡的监管,规范业务的办理,及时采取合法手段打击非法中介开展的非法行为。

(完)。

高斌(化名)是南京一家电器公司的工人,月收入2800多元。作为一个单身汉,又没有买房压力,这些钱够高斌花的了。不幸的是,高斌迷上了赌博机,工资全砸了进去,无法自拔。他办了11张卡循环透支,直到欠下10多万银行债务。这时,他感到害怕了,天天晚上睡不着觉。在民警劝说下,他主动到派出所投案自首。高斌喜欢玩赌博机,赔进去不少钱,2011年6月的一天,高斌在逛超市时,看到有人在招揽办理信用卡,这让他眼前一亮。高斌立即上前领了信用卡申领表格。那透支的钱拿什么还?高斌没想那么多。成功申领第一张信用卡后,高斌尝到了先消费后还款的甜头。而且他发现,每个月只要偿还最低还款额,就能继续透支信用卡。于是,他又到数家银行申办了信用卡。短短半年时间,他的手上就有了11张信用卡。利用这些信用卡,高斌拆东墙补西墙,从2011年7月到今年3月,累计透支了16万多元,平均每个月的消费达到8000多元。这些钱,大部分都被高斌玩赌博机输掉了。信用卡上欠的钱越来越多,到了今年3月,11张信用卡上都取不出钱来了,随之而来的是银行的催款通知。

催款电话、短信通知越来越多,越来越频繁,高斌也觉得害怕了。他的心理负担越来越重,到今年10月出现了彻夜难眠的状况。最终,神情恍惚的高斌在玄武门派出所门口徘徊,嘴中念念有词。民警沈伟发现后,便上前询问是怎么回事。高斌这才鼓起勇气说出了一切。民警提醒高斌,如果他不能在银行规定的最后时限将欠款还掉,那么很可能被认定为涉嫌信用卡诈骗。民警劝他赶快自首,这样能减轻自己的罪行。今年10月底,高斌到玄武门派出所投案自首。目前,高斌因涉嫌信用卡诈骗,已被警方依法刑事拘留。(通讯员 杨维斌 扬子晚报记者 罗双江)。

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